Вопрос «отмывания» средств с использованием внебанковских электронных платежных систем

Реферат на тему Вопрос «отмывания» средств из использованием внебанковских электронных платежных систем В последнее время ведущие специалисты по макроэкономическим, финансовых, юридических вопросов обсуждают проблемы по интеграции финансовых рынков, использование криминалитетом мировой финансовой системы для отмывания «грязных» денег, создание спекулятивной экономики в глобальных масштабах с использованием новых информационных технологий, позволяющих достичь быстрого перемещения денег. Международная финансовая система постоянно находится в движении — совершаются миллионы сделок, меняются нормативные акты, возникают новые финансовые иструменты. Все большее применение находят «электронные» деньги, бездокументарные ценные бумаги, представленные в виде символов на мониторе, что позволяет максимально облегчить их миграцию практически по всему миру.
15-17 сентября 2004 в г... Страсбурге (Французская Республика) состоялась Конференция по противодействию вызовам со стороны киберпреступности, целью которой было содействие в ускорении ратификации Конвенции о киберпреступности и протокола к ней, привлечении руководителей исполнительных органов, имеющих профессиональный интерес к «электронным средств» в борьбе с компьютерной преступностью и международного сотрудничества, а также — привлечение внимания на высшем политическом уровне к необходимости усиления борьбы в данном направлении, поскольку общество становится все более уязвимым к компьютерным преступлениям. Указанную Конференция была организована Секретариатом Совета Европы, в работе которой принимали участие представители Совета Европы, правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, научных организаций, коммерческих структур, работающих в этой сфере, представители международных организаций и объединений из 45 государств мира. В ходе проведения Конференции были рассмотрены несколько актуальных вопросов, среди которых: появление новых типов преступлений, связанных с содержанием информации в электронном виде, и «отмывание» денег через компьютерные сети. Участники Конференции охарактеризовали современное состояние компьютерной преступности по указанным вопросам следующим образом: — изменилась структура компьютерной преступности. Преступления совершают не отдельные лица, а преступные группы и организации, участники которых общаются с помощью систем прямой коммуникации в глобальных информационных сетях; — продажа пин-кодов, номеров кредитных карточек стало отдельным видом бизнеса; — все больше становится объем использования электронных платежных систем в сети Интернет в процессе «отмывания» средств. Причинами такого состояния преступности определено — развитие новых технологий, что приводит к отставанию правовых норм от научно-технического прогресса; — правоохранителям трудно очертить территории, на которой осуществляются современные преступления; компьютерная преступность уже давно стала транснациональной; — в преступников в сети Интернет велик степень анонимности, а информация, хранящаяся в компьютерных системах, имеет краткосрочный характер; — использование электронных платежных систем в сети Интернет в процессе «отмывания» средств и осуществления сомнительных операций может привести к негативным последствиям из-за непонимания исполнительной властью современных процессов и отсутствие необходимого нормативного поля. Уже некоторое время в Украине функционирует и стремительно развивается новый инструмент (финансовый), эквивалент, привычный для контролирующих органов, — наличные и безналичные деньги — электронные деньги (е-деньги). [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им.
Право на отводе процессуальной гарантией, которая обеспечивает постановления судом законных и обоснованных решений, повышает авторитет суда и его актов и усиливает их воспитательное воздействие. Предоставление возможности заявлять отводы в начале подготовительной части имеет важное значение. Такая последовательность совершения процессуальных действий является наиболее целесообразной, поскольку разъяснения этого права в конце данной части, сводило бы на нет все процессуальные действия проведены уже судом в ходе подготовительной части. Дальнейший порядок проведения подготовительной части зависит от того, были заявлены отводы, и от результатов их решения. В случае, если заявление об отводе было отклонено или отвод не был объявлен, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности. Так, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, права и обязанности определены ст. 99 ГПК Украины, а для сторон также права, предусмотренные ст. 103 ГПК Украины, о чем указывается в протоколе судебного заседания. Такие разъяснения в доступной форме предоставляют им возможность использовать (реализовать) право на совершение определенных процессуальных дий10. В соответствии со ст. 99 ГПК Украины данные лица имеют право: знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, получать копии решений, определений, постановлений и других документов, имеющихся в деле, принимать участие в судебных заседаниях, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, заявлять ходатайство и отводы, давать устные и письменные объяснения суду, подавать свои доводы, рассуждения и возражения, обжаловать решения и определения суда, а также пользоваться другими процессуальными правами предоставленными им законом. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им.
Право на отводе процессуальной гарантией, которая обеспечивает постановления судом законных и обоснованных решений, повышает авторитет суда и его актов и усиливает их воспитательное воздействие. Предоставление возможности заявлять отводы в начале подготовительной части имеет важное значение. Такая последовательность совершения процессуальных действий является наиболее целесообразной, поскольку разъяснения этого права в конце данной части, сводило бы на нет все процессуальные действия проведены уже судом в ходе подготовительной части. Дальнейший порядок проведения подготовительной части зависит от того, были заявлены отводы, и от результатов их решения. В случае, если заявление об отводе было отклонено или отвод не был объявлен, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им.
Право на отводе процессуальной гарантией, которая обеспечивает постановления судом законных и обоснованных решений, повышает авторитет суда и его актов и усиливает их воспитательное воздействие. Предоставление возможности заявлять отводы в начале подготовительной части имеет важное значение. Такая последовательность совершения процессуальных действий является наиболее целесообразной, поскольку разъяснения этого права в конце данной части, сводило бы на нет все процессуальные действия проведены уже судом в ходе подготовительной части. Дальнейший порядок проведения подготовительной части зависит от того, были заявлены отводы, и от результатов их решения. В случае, если заявление об отводе было отклонено или отвод не был объявлен, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности. Так, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, права и обязанности определены ст. 99 ГПК Украины, а для сторон также права, предусмотренные ст. 103 ГПК Украины, о чем указывается в протоколе судебного заседания. Такие разъяснения в доступной форме предоставляют им возможность использовать (реализовать) право на совершение определенных процессуальных дий10. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им. [...]

Проблемы судебной реформы в украине, liveinternet.ru/users/4709286/post417719977

Проблемы судебной реформы в Украине Принятие в 1996 новой Конституции Украины, в которой основные демократические ценности провозглашено основой перестройки во всех сферах общества, стало новым толчком в развитии украинской государственности. В связи с демократическими преобразованиями, которые осуществляются в украинском обществе, происходят соответствующие трансформации во всей системе государственной власти, цель которых — создание в Украине условий для формирования независимого демократического правового государства. Реализация на практике таких преобразований невозможно без укрепления правового статуса органов правосудия.
В государстве, которое стремится стать правовым, суд должен быть авторитетным, независимым, властным и самостоятельным, в котором люди видели бы не бюрократическое учреждение, а реального гаранта их прав, надежного защитника их интересов 1 . Одной из предпосылок становления в Украине правового государства, соблюдения ее стандартов является уважение свободы и неприкосновенности человека, осуществления правосудия в соответствии с требованиями Конституции и действующего законодательства 2 . Суд играет в жизни любого государства важное значение, а в правовом государстве правильно устроен суд еще и такую новую функцию, как быть прочной гарантией прав гражданина 3, провозглашаемых основным законом государства 4 . Исключительно важна, таким образом, роль суда как органа, предназначенного для решения конфликтов с целью защиты прав и законных интересов человека и гражданина. Проведение судебной реформы с целью повышения эффективности защиты прав человека, доступности для всех граждан справедливого правосудия вызвало необходимость сформировать разветвленную систему судебных органов, привести их в соответствие с принципами правового, демократического, социально ориентированного государства. Выполнить эту задачу невозможно без существенных изменений в сфере осуществления правосудия, становления его как действительно независимой, самостоятельной власти. Кроме того, вхождение Украины в европейское и мировое пространство вызывает потребность в соответствующих преобразованиях во всех сферах общественной жизни, адаптации основных государственных институтов к лучшим мировым образцам. Едва ли не самой степени это касается именно судебной системы. [...]

Вопрос «отмывания» средств с использованием внебанковских электронных платежных систем, stroy-s-umom.ru

Реферат на тему Вопрос «отмывания» средств из использованием внебанковских электронных платежных систем В последнее время ведущие специалисты по макроэкономическим, финансовых, юридических вопросов обсуждают проблемы по интеграции финансовых рынков, использование криминалитетом мировой финансовой системы для отмывания «грязных» денег, создание спекулятивной экономики в глобальных масштабах с использованием новых информационных технологий, позволяющих достичь быстрого перемещения денег. Международная финансовая система постоянно находится в движении — совершаются миллионы сделок, меняются нормативные акты, возникают новые финансовые иструменты. Все большее применение находят «электронные» деньги, бездокументарные ценные бумаги, представленные в виде символов на мониторе, что позволяет максимально облегчить их миграцию практически по всему миру. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции, oel.tomsk.ru

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им. [...]

Проблемы реализации в украине положений конвенции о киберпреступности в контексте международного сотрудничества

Реферат на тему: Проблемы реализации в Украине положений Конвенции о киберпреступности в контексте международного сотрудничества В последнее время постоянно распространяются угрозы, эт ' связанные с криминализацией информационной сферы, в том числе — глобальной сети Интернет, открытость которой вызывает высокую уязвимость от преступных посягательств. Пропорционально расширению Интернет растет количество, так называемых киберпреступлений: спам, торговля людьми, порнография, электронные хищения стали неотъемлемой чертой современных информационных процессов. Как свидетельствует правоохранительная практика, в последние годы в мире наблюдается значительный рост уровня преступных актов относительно информационных систем, образует угрозу отдельным организациям, учреждениям и физическим лицам, а также экономике каждой страны и общества в целом. Учитывая фактор глобализации такого вида преступности, все более очевидным становится тот факт, что ни одно государство сегодня уже не в состоянии самостоятельно противостоять этой опасности. [...]

Волостная община в период вхождения украинских земель в великого княжества литовского

Волостная община в период вхождения украинских земель в великого княжества литовского Татаро-монгольское нашествие, княжеские междоусобицы, произвола большого боярства ослабили, а затем привели к полному распаду некогда могучей Киевской Руси. В XIV в. исторические события не способствовали развитию Украины. Это был период глубокого политического, экономического и культурного упадка на украинских землях. Обладателем всей территории бывшей Киевской Руси на протяжении почти 80 лет считался монголо-татарский хан. Именно в этот трагический и сложный для Украины время начали укрепляться соседние государства — Литва, Польша, Московия. Прочная Литовское государство окончательно сформировалась в XIII в. в процессе борьбы с немецкими рыцарскими орденами и Галицко-Волынского княжества. Литовские племена нападали на белорусские и украинские земли, поэтому белорусские и галицко-волынские князья постоянно с ними воевали. В конце концов, эти племена восприняли государственную организацию наподобие соседних княжеств, основы христианства, Украина-белорусский язык как язык знати, приблизились к быту и культурной жизни Украины и Белоруссии 1, с. 41-42. Объединение литовских земель в единое государство произошло во второй половине ХИИИ — в начале XIV в. при князь Миндовг и Гедимина После победы над татарами на Синей Воде 1363 г., Князь Ольгерд вытеснил татар из Подолья, а его племянники Кориатовичи установили тесные контакты с местным населением, позаботились об укреплении его обороны, строя крепости в Каменец "янци, Смотриче, пузатая 2, с. 85. [...]

Страница 2 из 1712345...10...Последняя »