Вопрос «отмывания» средств с использованием внебанковских электронных платежных систем

Реферат на тему Вопрос «отмывания» средств из использованием внебанковских электронных платежных систем В последнее время ведущие специалисты по макроэкономическим, финансовых, юридических вопросов обсуждают проблемы по интеграции финансовых рынков, использование криминалитетом мировой финансовой системы для отмывания «грязных» денег, создание спекулятивной экономики в глобальных масштабах с использованием новых информационных технологий, позволяющих достичь быстрого перемещения денег. Международная финансовая система постоянно находится в движении — совершаются миллионы сделок, меняются нормативные акты, возникают новые финансовые иструменты. Все большее применение находят «электронные» деньги, бездокументарные ценные бумаги, представленные в виде символов на мониторе, что позволяет максимально облегчить их миграцию практически по всему миру. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им.
Право на отводе процессуальной гарантией, которая обеспечивает постановления судом законных и обоснованных решений, повышает авторитет суда и его актов и усиливает их воспитательное воздействие. Предоставление возможности заявлять отводы в начале подготовительной части имеет важное значение. Такая последовательность совершения процессуальных действий является наиболее целесообразной, поскольку разъяснения этого права в конце данной части, сводило бы на нет все процессуальные действия проведены уже судом в ходе подготовительной части. Дальнейший порядок проведения подготовительной части зависит от того, были заявлены отводы, и от результатов их решения. В случае, если заявление об отводе было отклонено или отвод не был объявлен, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности. Так, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, права и обязанности определены ст. 99 ГПК Украины, а для сторон также права, предусмотренные ст. 103 ГПК Украины, о чем указывается в протоколе судебного заседания. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им. [...]

Проблемы судебной реформы в украине

Проблемы судебной реформы в Украине Принятие в 1996 новой Конституции Украины, в которой основные демократические ценности провозглашено основой перестройки во всех сферах общества, стало новым толчком в развитии украинской государственности. В связи с демократическими преобразованиями, которые осуществляются в украинском обществе, происходят соответствующие трансформации во всей системе государственной власти, цель которых — создание в Украине условий для формирования независимого демократического правового государства. Реализация на практике таких преобразований невозможно без укрепления правового статуса органов правосудия.
В государстве, которое стремится стать правовым, суд должен быть авторитетным, независимым, властным и самостоятельным, в котором люди видели бы не бюрократическое учреждение, а реального гаранта их прав, надежного защитника их интересов 1 . Одной из предпосылок становления в Украине правового государства, соблюдения ее стандартов является уважение свободы и неприкосновенности человека, осуществления правосудия в соответствии с требованиями Конституции и действующего законодательства 2 . Суд играет в жизни любого государства важное значение, а в правовом государстве правильно устроен суд еще и такую новую функцию, как быть прочной гарантией прав гражданина 3, провозглашаемых основным законом государства 4 . Исключительно важна, таким образом, роль суда как органа, предназначенного для решения конфликтов с целью защиты прав и законных интересов человека и гражданина. Проведение судебной реформы с целью повышения эффективности защиты прав человека, доступности для всех граждан справедливого правосудия вызвало необходимость сформировать разветвленную систему судебных органов, привести их в соответствие с принципами правового, демократического, социально ориентированного государства. Выполнить эту задачу невозможно без существенных изменений в сфере осуществления правосудия, становления его как действительно независимой, самостоятельной власти. Кроме того, вхождение Украины в европейское и мировое пространство вызывает потребность в соответствующих преобразованиях во всех сферах общественной жизни, адаптации основных государственных институтов к лучшим мировым образцам. Едва ли не самой степени это касается именно судебной системы. [...]

Вопрос «отмывания» средств с использованием внебанковских электронных платежных систем

Реферат на тему Вопрос «отмывания» средств из использованием внебанковских электронных платежных систем В последнее время ведущие специалисты по макроэкономическим, финансовых, юридических вопросов обсуждают проблемы по интеграции финансовых рынков, использование криминалитетом мировой финансовой системы для отмывания «грязных» денег, создание спекулятивной экономики в глобальных масштабах с использованием новых информационных технологий, позволяющих достичь быстрого перемещения денег. Международная финансовая система постоянно находится в движении — совершаются миллионы сделок, меняются нормативные акты, возникают новые финансовые иструменты. Все большее применение находят «электронные» деньги, бездокументарные ценные бумаги, представленные в виде символов на мониторе, что позволяет максимально облегчить их миграцию практически по всему миру.
15-17 сентября 2004 в г... Страсбурге (Французская Республика) состоялась Конференция по противодействию вызовам со стороны киберпреступности, целью которой было содействие в ускорении ратификации Конвенции о киберпреступности и протокола к ней, привлечении руководителей исполнительных органов, имеющих профессиональный интерес к «электронным средств» в борьбе с компьютерной преступностью и международного сотрудничества, а также — привлечение внимания на высшем политическом уровне к необходимости усиления борьбы в данном направлении, поскольку общество становится все более уязвимым к компьютерным преступлениям. Указанную Конференция была организована Секретариатом Совета Европы, в работе которой принимали участие представители Совета Европы, правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, научных организаций, коммерческих структур, работающих в этой сфере, представители международных организаций и объединений из 45 государств мира. В ходе проведения Конференции были рассмотрены несколько актуальных вопросов, среди которых: появление новых типов преступлений, связанных с содержанием информации в электронном виде, и «отмывание» денег через компьютерные сети. Участники Конференции охарактеризовали современное состояние компьютерной преступности по указанным вопросам следующим образом: — изменилась структура компьютерной преступности. Преступления совершают не отдельные лица, а преступные группы и организации, участники которых общаются с помощью систем прямой коммуникации в глобальных информационных сетях; — продажа пин-кодов, номеров кредитных карточек стало отдельным видом бизнеса; — все больше становится объем использования электронных платежных систем в сети Интернет в процессе «отмывания» средств. Причинами такого состояния преступности определено — развитие новых технологий, что приводит к отставанию правовых норм от научно-технического прогресса; — правоохранителям трудно очертить территории, на которой осуществляются современные преступления; компьютерная преступность уже давно стала транснациональной; — в преступников в сети Интернет велик степень анонимности, а информация, хранящаяся в компьютерных системах, имеет краткосрочный характер; — использование электронных платежных систем в сети Интернет в процессе «отмывания» средств и осуществления сомнительных операций может привести к негативным последствиям из-за непонимания исполнительной властью современных процессов и отсутствие необходимого нормативного поля. Уже некоторое время в Украине функционирует и стремительно развивается новый инструмент (финансовый), эквивалент, привычный для контролирующих органов, — наличные и безналичные деньги — электронные деньги (е-деньги). Следует признать, что факт появления такого инструмента обусловлен и удобством для предпринимателей, осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере электронной торговли и его анонимностью при проведении трансакций. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им. [...]

Сущность семейных правоотношений

Сущность семейных правоотношений Одним из важных правовых категорий в семейном праве являются семейные правоотношения под которыми мы понимаем конкретный правовой связь, основанный на браке, кровном родстве (родства), усыновлении, других формах устройства детей, лишенных родительской опеки, что возникает между их субъектами, которые наделены субъективными правами и обязанностями, предусмотренными нормами семейного права. В дефиниции семейных правоотношений содержатся только их основные признаки, что не позволяет в полном объеме понять сущность и юридическую природу этой важной правовой категории. Поэтому попробуем, используя уже существующие наработки в этом направлении, содержащиеся в произведениях С. С. Алексеева, Н. Г. Александрова, С. Ф. Кечекьяна, Ю. К. Толстого, PO Халфина, В. А. Рясенцева, К. Матвеева, Е. Н. Ворожейкина, СЮ. Красного и др. сформулировать собственное видение обозначенной проблемы. В чем же заключается сущность семейных правоотношений, которая их юридическая природа? С решением этой проблемы будет достигнута цель нашего исследования. [...]

Проблемы судебной реформы в украине

Проблемы судебной реформы в Украине Принятие в 1996 новой Конституции Украины, в которой основные демократические ценности провозглашено основой перестройки во всех сферах общества, стало новым толчком в развитии украинской государственности. В связи с демократическими преобразованиями, которые осуществляются в украинском обществе, происходят соответствующие трансформации во всей системе государственной власти, цель которых — создание в Украине условий для формирования независимого демократического правового государства. Реализация на практике таких преобразований невозможно без укрепления правового статуса органов правосудия. [...]

Вопрос «отмывания» средств с использованием внебанковских электронных платежных систем

Реферат на тему Вопрос «отмывания» средств из использованием внебанковских электронных платежных систем В последнее время ведущие специалисты по макроэкономическим, финансовых, юридических вопросов обсуждают проблемы по интеграции финансовых рынков, использование криминалитетом мировой финансовой системы для отмывания «грязных» денег, создание спекулятивной экономики в глобальных масштабах с использованием новых информационных технологий, позволяющих достичь быстрого перемещения денег. Международная финансовая система постоянно находится в движении — совершаются миллионы сделок, меняются нормативные акты, возникают новые финансовые иструменты. Все большее применение находят «электронные» деньги, бездокументарные ценные бумаги, представленные в виде символов на мониторе, что позволяет максимально облегчить их миграцию практически по всему миру.
15-17 сентября 2004 в г... Страсбурге (Французская Республика) состоялась Конференция по противодействию вызовам со стороны киберпреступности, целью которой было содействие в ускорении ратификации Конвенции о киберпреступности и протокола к ней, привлечении руководителей исполнительных органов, имеющих профессиональный интерес к «электронным средств» в борьбе с компьютерной преступностью и международного сотрудничества, а также — привлечение внимания на высшем политическом уровне к необходимости усиления борьбы в данном направлении, поскольку общество становится все более уязвимым к компьютерным преступлениям. Указанную Конференция была организована Секретариатом Совета Европы, в работе которой принимали участие представители Совета Европы, правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, научных организаций, коммерческих структур, работающих в этой сфере, представители международных организаций и объединений из 45 государств мира. В ходе проведения Конференции были рассмотрены несколько актуальных вопросов, среди которых: появление новых типов преступлений, связанных с содержанием информации в электронном виде, и «отмывание» денег через компьютерные сети. Участники Конференции охарактеризовали современное состояние компьютерной преступности по указанным вопросам следующим образом: — изменилась структура компьютерной преступности. Преступления совершают не отдельные лица, а преступные группы и организации, участники которых общаются с помощью систем прямой коммуникации в глобальных информационных сетях; — продажа пин-кодов, номеров кредитных карточек стало отдельным видом бизнеса; — все больше становится объем использования электронных платежных систем в сети Интернет в процессе «отмывания» средств. [...]

Сущность и значение подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции

Если препятствий для пересмотра дела нет, председательствующий объявляет состав суда а также фамилии секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика. Перед тем как перейти к решению ряда важных вопросов суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (ст 18-23 ГПК), а затем приступает к решению заявленных отводов и самоотводов. Разъяснение права заявлять отводы должно осуществляться в простой и понятной форме и касаться как вопрос о том, по отношению к которым человек может быть заявлен отвод и по каким основаниям, так и вопрос о моменте заявления отвода. Иногда необходимо разъяснение самого понятия отвода, которое иногда не понятно отдельным лицам. Надлежащее разъяснения данного права является гарантом того, что лица, участвующие в деле, при необходимости воспользуются им. [...]

Страница 1 из 1712345...10...Последняя »